“Sistema especializado de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”
Configuración de perfiles de clientes por segmentación de mercado definido por la entidad y generación automática de patrones de comportamiento por cliente.
Monitoreo de Transacciones detectando las que pasan los limites establecidos por el patrón de comportamiento, permitiendo el análisis y gestión a través de la herramienta de Workflow.
Beneficios
- Detección y prevención de transacciones ilícitas.
- Evitar perjuicios de imagen y pérdidas económicas.
- Incrementar la productividad de las área de prevención de lavado de activos, contralorías y otras; estas podrán revisar estadísticas de monitores y gestión para el soporte de toma de decisiones.
- Centralizar la información de clientes usando la base de clientes de detectART y administrar comunicaciones y recordatorios.
- Soportar la gestión de prevención de lavado de activos y facilitar el acceso a la información ante requerimientos regulatorios y legales.
- Exceder el cumplimiento de requerimientos regulatorios.