Conocimiento del Cliente 

Base de Datos propia:

• Permite cargar y actualizar información basica del cliente en la base de clientes propia.
• Administra información del cliente: perfil, básica administrativa, financiera, referencias y documental.
• Administra actualizaciones de información y genera comunicados.
• Facilita cruces de información contra listas de control.

Posibilidad de Uso de la base de datos de clientes de la entidad.

• Conexión con la Base de Datos central de clientes para recuperación de perfil y consultas especiales configuradas.

Transacciones inusuales

• Detecta y reporta automáticamente transacciones inusuales basado en el perfil o patrón creado para el cliente: Patrón de comportamiento, transacciones repetitivas, montos redondos y limites
• Describe la transacción, el tipo y motivo de reporte, la clasificación de la alerta, cuestionario de preguntas para facilitar la gestión.
• Genera comunicaciones automáticas a los responsables
• Permite escalar las transacciones reportadas y la debida gestión operativa.
• Permite la visualización gráfica de las operaciones reportadas para análisis de comportamiento histórico y de sensibilidad por cliente y producto.
• Permite consultas históricas y resultados de la gestión sobre las operaciones reportadas.
• Permite medir la efectividad de monitoreo y realizar ajustes de patrón genéricos e individuales.

Herramienta gráfica de comportamiento 

• Permite analizar gráficamente el comportamiento de clientes por producto y cuenta, para soporte a la debida gestión.
• Permite realizar análisis de sensibilidad y hacer ajustes del perfil.
• Permite seleccionar las transacciones desde la gráfica y ver el detalle de la misma.
• Permite seleccionar transacciones no detectadas desde la gráfica y reportarlas como inusuales
• Permite exportar e imprimir la gráfica y sus datos.
• Permite personalizaciones visuales de la gráfica.

Redes de Transferencia de Dinero 

• Permite la detección de redes de transferencia de dinero a través de búsquedas de operaciones recurrentes remitente-beneficiario.
• Posibilita documentar y almacenar las consultas.
• Permite exportar los resultados en archivo para visualización gráfica.

Consultas Especiales.

• Permite realizar procesos periódicos de acumulación por período y cliente.
• Permite configurar y realizar consultas especiales a criterio de la entidad: Ej: Clientes cuya suma de depósitos en el mes superan el 110% de sus ingresos mensuales reportados
• Permite listar, exportar e imprimir las consultas

Estadísticas de Monitoreo

• Las estadísticas de monitoreo dejan ver los resultados del proceso de detección.
• Permite realizar consultas históricas diarias y mensual de los resultados de la gestión sobre operaciones reportadas.
• Genera reportes de gestión de monitoreo.