Servicio de información de Listas AML 

Como complemento a las actividades de monitorio de operaciones de clientes y usuarios, las entidades deben reforzar sus controles para la Prevención de Actividades de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo a través de unas robustas bases de datos de  Personas que están formalmente en actividades relacionadas y de aquellas que por las actividades que desarrollan o rol que desempeñan se encuentran en nichos de riesgo, personas que también deben ser monitoreadas dentro de las políticas de Conocimiento del Cliente.

Para que buscar diversas fuentes de información físicas y electrónicas para verificar el estatus de un:

• cliente potencial.
• cliente vinculado.
• relacionado.
• proveedor. 
• O cualquier persona/entidad con el animó de reducir los riesgos legales, reputacionales o económicos que pueden implicar una relación comercial no deseada, si con TOPBLS cuenta con una base de datos centralizada. 


TopBLS le ofrece....

LISTAS

• Listas Públicas reconocidas como OFAC, ONU, Unión Europea y otras.
• Listas de Entes de Control, Gubernamentales, Procesos de Paz y otras que incluyen clasificaciones como Narcotraficantes, Terroristas, Delincuentes, Judicializados, Perseguidos.

PEPs

• Funcionarios reponsables de Recursos Públicos.
• Personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, cuentan con algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público y demás clasificaciones que están cerca de los históricamente reconocidos nichos de riesgo en cuanto a Focos de Corrupción, Lavado, Testaferrato y otras claras señales de delito. 

INFORMACIÓN

• Encontrará informacion personal detallada, descripción del rol que lo vincula a la lista, relacionados personales y comerciales, histórico de cambios de rol, fuente y otros datos relevantes.