LA COMPAÑÍA.
SIDIF Ltda. Viene trabajando desde 1985 ofreciendo diversos tipos de soluciones de software, evolucionando tanto en plataforma tecnológica, como en normatividad y requerimientos del mercado, ajustándonos a la realidad de cada momento.
Desde su inicio ofreció un Sistema Integrado de Información Financiero, denominado SIDIF, como apoyo a la Gestión Administrativa y Financiera, producto que la dinámica del mercado lo mantuvo por 20 años, con más de 200 instalaciones en varios países.
Dado el potencial que generó al descubrir que el 80% de los clientes pertenecían al Sector Financiero, juntamos profesionales interdisciplinarios para desarrollar DETECTART, inicialmente como solución al Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA), y luego madurarlo como solución al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
La compañía se encarga del mercado local, la Dirección General de Proyectos de Implantación y el Servicio de Soporte Oro a Clientes DETECTART, mientras que contamos con representación para Centro y Sur américa, con presencia para México, Honduras, Ecuador y de allí para otros países de la región.
Como complemento a nuestro software DETECTART, hemos desarrollado algunas herramientas relacionadas, como son:
- Conoce tu cliente (para el sector no vigilado por los entes de Control)
- TOPBLS, Servicio de Información de Listas Restrictivas
- Herramientas de apoyo para segmentación de Bases de Datos de Clientes.
También podemos ofrecer otros servicios y productos como:
- Implantación de Sistemas de Información.
- Consultorías especializadas en SARLAFT.
- Consultoría y Tecnología en Segmentación por diversos criterios
- Capacitación en SARLAFT
- Apoyo en implementación como digitación de formatos de vinculación
- Apoyo en campañas de actualización de datos
- Definición de metodologías de segmentación acordes a la realidad del negocio
- Definición de Metodologías de Administración de Riesgos
- Validación del Manual SARLAFT por parte de expertos consultores
- Estudios de Confiabilidad Control Debida Diligencia Ampliada
- Otros a solicitud de la entidad.
- Administración de Proyectos.