Conferencistas
Argentina
Dr. Cora Smolianski
CONFERENCISTA MAGISTRAL
Coordinadora
Coordinaciòn Antifraude de Seguros - Gerencia de Inspección
Superintedencia de Seguros de la Nación 
Es abogada especialista en economía y derecho de seguros. Es disertante asidua en múltiples ámbitos y foros académicos nacionales e internacionales, autora de distintos trabajos doctrinarios y de investigación, y colaboradora de varias publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido docente del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Es Formadora del Instituto Nacional de la Administración Pública. Es miembro del Jurado del Concurso Nacional e Internacional de Lucha contra el Fraude que organiza CESVI con el apoyo de la Superintendencia de Seguros. Ha sido Subgerente legal de la Superintendencia de Seguros de la Nación entre 1991 y 2011, y actualmente es Coordinadora responsable de la COORDINACIÓN ANTIFRAUDE DE SEGUROS, creada en el ámbito de la Gerencia de Inspección del Organismo de Control.
Argentina 
José Luis Nassivera Lanza
Estudio Nassivera Lanza - Liquidaciones de Siniestros
Fundador y Director actual de Estudio NASSIVERA LANZA, dedicado a la liquidación de siniestros, análisis neurolingüistico de incidentes y desarrollo de estrategias para la información. Se ha dedicado la actividad en seguros desde 1989, como investigador de sinestros inicialmente, luego como liquidador al obtener la matrícula en la Superintendencia de Seguros de la Nación. En 1989 se inauguró el Estudio Nassivera Lanza, brindando servicios al mercado asegurador y bancos.
México 
Dr. Muna D. Buchahin
Vicepresidente
Asociacion de Examinadores de Fraude Certificados
ACFE Capitulo Mexico A.C
Doctora en Derecho por el Instituto de Investogaciones Jurídicas de la UNAM. Es reconocida como Certified Fraud Examiner y experta en entrevista forense. Grado de Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Licenciada en Derecho y Licenciada en Educación.
Fundadora y Vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México, A.C. y Perito Auxiliar de la Admiistración de Justicia en Criminología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Además, cuenta con las credenciales como Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental y con los siguientes reconocimientos académicos y certificaciones internacionales:
- Por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) como certified Fraud Examiner (CFE).
- Por el Institute of Internal Auditors (IIA) como Certified Government Audit Profesional (CGAP); y como Risk Management Assurance (CRMA).
México
Lic. Mario Crosswell Arenas
Director
Oficina Cooordinadora de Riesgos Asegurados (OCCRA)
Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Iberoamericana, habiendo ocupado los siguientes cargos: Director de la Cárcel Preventiva de Álvaro Obregón, Subdirector de Protección Social del D. D. F., Presidente de la Comisión Administradora de Cárceles y Reclusorios del D. D. F., Gerente General de Administradora General de Inmuebles y Coordinador General de Inmobiliarias, Banobras, Director Jurídico y subdirector de Coordinación, Banco BCH, Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Delegado de la Procuraduría General de la República en Jalisco, Delegado Regional de la Zona Oriente del ISSSTE.
Costa Rica
Edwin Granados
Profesional Especializado Antifraude, Prevención ALD
Autor del sitio: www.criminalidadyseguros.com
Criminólogo especializado en seguros comerciales con 29 años de experiencia. Conferencista Internacional (Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Guatemala en foros ALD/FT, Seguros, Auditoria, Temas Anti fraude, Criminología y Criminalística).
Analista de Vulnerabilidades de Fraude a las líneas de seguros, desde la Etapa de Aseguramiento hasta los procesos de Reclamación, especialista en investigación y prevención del fraude a los seguros y Riesgos asociados en la Administración de líneas de seguros.
Aplicación de la Criminología y la Criminalística en el ámbito asegurador. Autor del sitio: www.criminalidadyseguros.com
Perú
Marlon Amaro Arias
Gerente General - Socio
Génesis Consultores Asociados SAC
Génesis Consultores Asociados SAC, Empresa dedicada al servicio de las empresas de seguros e intermediarios de seguros, así como de otras empresas privadas y de organismos del Estado como municipalidades en temas de Seguridad Ciudadana y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participo como Conferencista en el Congreso Anti Fraude organizado por la empresa CESVI Argentina en la ciudad de Mar del Plata (Setiembre de 2011) logrando además el primer puesto en el II Concurso Internacional de Lucha Contra el Fraude.
Participo en el Congreso Anti Fraude organizado por la empresa CESVI Argentina en la ciudad de Montevideo – Uruguay Junio 2013.
Costa Rica
Federico Sánchez Selva
Jefe Departamento de Investigaciones
Instituto Nacional de Seguros
Abogado y Notario Público, con 16 años de carrera profesional e incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica.Posee capacitación específica en criminalística y derecho penal, aplicada al campo de los seguros, ha figurado como testigo del Ministerio Público de Costa Rica en diversos casos de fraude en seguros.
Labora para el Instituto Nacional de Seguros desde el año 2000, cuenta con vasta experiencia en el análisis de vulnerabilidades de fraude e investigaciones de reclamaciones del seguro de daños, especialmente en la rama de automóviles.
Integra la Comisión de enlace entre el Instituto Nacional de Seguros y el Poder Judicial de la República de Costa Rica, en temas de carácter preventivo, cooperación y lucha contra el fraude y otros delitos, de igual forma es miembro del Comité de Cumplimiento del INS órgano de apoyo al oficial de cumplimiento en materia de legitimación de capitales.
Colombia
Ricardo Gaviria Fajardo
Director Cámara Técnica de SOAT
Federación de Aseguradores Colombianos
fasecolda
Desarrollo de la gestión requerida por la Cámara Técnica del SOAT, como investigación, análisis y seguimiento del comportamiento del ramo.
Interacción con las entidades públicas, privadas, medios de comunicación e interesados en el tema SOAT.
Participación en foros relacionados con el seguro y temas de seguridad vial, en países como Suecia y Francia. Presentación de la experiencia del SOAT de Colombia en El Salvador (2010), Paraguay (2010), Ecuador (2005) y diversos eventos en Colombia.
Profesor del módulo de seguros obligatorios en el Instituto Nacional de Seguros y fue profesor de microeconomía y macroeconomía de la Universidad Manuela Beltrán.
Colombia
Alberto Lozano
Gerente General
Lozano Consultores
Abogado egresado de la Universidad del Rosario en Bogotá y MBA de la Universidad Georgetown en Washington D.C.; cuenta con más de 18 años de experiencia en temas relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Socio y consultor sénior de Lozano Consultores desde 2007, una firma colombiana de consultoría especializada en el diseño e implementación de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La compañía ha participado en la asesoría, diseño, evaluación, capacitación e implementación de mejoras de los Sistemas de Gestión de Riesgo de LA/FT de alrededor de 70 entidades con más de 110 proyectos y cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinario con más de 60 años de experiencia acumulada.
Colombia
Juan Pablo Rodriguez Cárdenas
Consultor Antilavado, Antifraude y Anticorrupción
Socio
RICS Management
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicasde la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Consultor de Asobancaria y Fasecolda, Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras, Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República.
Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial. Conferencista local e internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Bolivia, Curazao, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico y México.
Colombia
Carlos Augusto Oviedo Arbeláez
Consultor y Conferencista Internacional
Abogado y catedrático, constitucionalista, penalista e internacionalista, acredito formación integral, experiencia en trabajos de alta responsabilidad y confianza, me desempeño con solvencia en asuntos legales, corporativos y de control.
Culto, políglota, con habilidades comunicacionales, se trabajar en equipo y ejerzo liderazgo propositivo.
Reconocido por su trayectoria en círculos académicos, gremiales, de alto gobierno y organismos multilaterales y concurro como orador permanente en foros internacionales y académicos especializados.
Colombia
Diana Fernanda Mora
Consultora Asociada
RICS Management
Abogada especialista en Legislación Financiera y en Auditoría Forense con más de 11 años de experiencia en administración de riesgos de Compliance, incluyendo riesgo de incumplimiento, reputacional, soborno y corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otros. Con actitud de liderazgo e iniciativa, orientada al logro, cuento con habilidades gerenciales y pensamiento tanto analítico como conceptual, espíritu emprendedor, sentido social y capacidad de autogestión.
Conferencista internacional en temas relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción y estándares internacionales de Compliance.
Colombia
Jenith Linares Galván
Consultor en Gestión de Riesgos y Control
KRC Consulting
Experta asesora y consultora en Control Interno, Auditoría Interna, Administración del Riesgo, Prevención y Detección del Fraude, Administración del Riesgo de Lavado de Activos.
Socia de la Firma KRC CONSULTING, antes RISK & CONTROL CONSULTING en la cual se desempeña como Directora de los Proyectos de Implementación de los Sistemas SARLAFT (LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO), SARO (RIESGO OPERATIVO), SISTEMA ANTI FRAUDE, CONTROL INTERNO.
Colombia
Mariano Sánchez Abril
CEO, Management and Development
RISKS International S.A.S
Es Investigador Senior de fraude con postgrado de Especialista en Gobierno y Gerencia Pública, egresado como Administrador de Empresas de la Universidad Escuela de Administración de Negocios, EAN y graduado como Administrador Policial.
Es especialista, capacitador, multiplicador y entrenador de análisis operativo de la criminalidad mediante Analyst Notebook de i2 de IBM, así como en nuevas tecnologías para la Investigación.
Es especialista en el manejo de información privilegiada, fuentes humanas, inteligencia e investigación criminal de fraudes en: seguros de vida, seguros de la salud, seguros de automóviles, seguros generales, delitos financieros e informáticos, fraudes con tarjetas de crédito, documentos títulos valores, documentos de viaje y automotores. Actualmente es consultor y asesor de las principales compañías aseguradoras de Colombia. Es el CEO de RISKS INTERNATIONAL (2010- Actualidad).
Colombia
Alba Liliam Jaramillo Rodriguez
Gerente Compliance
Allianz Seguros S.A.
Asistente gerencia administrativa- Supernumeraria; Revisor y Visitador de auditoria; Abogada en la dirección de Manejo y Cumplimiento; Directora administrativa de Sucursal; Directora regional de indemnizaciones de seguros generales y vida; Directora Nacional de Indemnizaciones de Transportes, Manejo, Cumplimiento, Pólizas Bancarias y Recobros; Directora de centro de reclamos de automóviles; Subgerente de Indemnizaciones de Automóviles; Gerente Nacional de Indemnizaciones Automóviles; Gerente Asuntos Especiales de Contraloría; Oficial de Cumplimiento de 1999 a 2012, Gerente en Compliance, cargo actual.