Temas a desarrollar en SARLAFT:
- Insidencia de los acuerdos de la Habana frente a los activos acumulados por los grupos al margen de la Ley.
- Privatizaciones (ISAGEN)
- Rol de la auditoria externa en el mejopramiento continuo de SARLAFT.
- Ciber seguridad y Ciber defensas
- Moderno efoque antidrogas del gobierno frente al lavado de activos: (Cultivos licitos. )(2do punto de la agenda del proceso de Paz de la Habana.)
- Se avanza hacia la responsabilidad Civil del Oficial de Cumplimiento.
- Vulnerabilidades del comercio exterior y la cadena logística frente a la criminalidad organizada.
Dirgido a:
Profesionales / Ejecutivos / Responsables
- Oficiales de Cumplimiento y su personal
- Auditores Internos y su personal
- Abogados y su personal
- Comité de Cumplimiento
- Comité de Riesgo
- Integrantes de Junta Directiva
Entidades, organizaciones y empresas
- Bancos
- Compañías de Microcréditos
- Corredoras de Seguros
- Sociedades Agencias de Seguros
- Entidades Financieras no Bancarias
- Operadores Bursátiles
- Entidades del Sector Real
- Bufete de Abogados
- Auditores Externos
- Oficinas de Contadores
- Sociedades de Bolsa
- Organismos de control Entes reguladores
- Organismos colaboración como embajadas, consulados
- Entidades de juegos de Azar