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detectART es un sistema especializado
en la prevención de lavado de Activos y
detección de Fraudes
- Detecta transacciones inusuales en linea
o batch y permite su gestión
- Genera automáticamente patrones
de comportamiento
- Permite centralizar y administrar la base
de datos de clientes
- Define alertas y niveles de riesgo en clientes
- Consolida información transaccional
para análisis
- Previene y disminuye transacciones ilícitas
- Evita perjuicios de imagen y pérdidas
económicas
- Permite documentar la gestión sobre
operaciones inusuales
- Posee herramientas gráficas para
análisis transaccional y comportamiento
de clientes
- Permite exportar consultas y reportes
- Incrementa la productividad de las áreas
de control de lavado de activos y otras
- Cumple con requisitos regulatorios
detectART compila el conocimiento de expertos en Banca, Tecnología de la Información Estadística y Control.
¿Que es detectART?
detectART es un sistema especializado en la prevención
de Lavado de Activos y prevención de Fraudes
a través de :
- Configuración de perfiles de clientes por
segmentación de mercado definido por la entidad
y generación automática de patrones de comportamiento
por cliente.
- Monitoreo de Transacciones detectando las que pasan los limites establecidos por el patrón de comportamiento, permitiendo el análisis y gestión a través de la herramienta de Workflow
Beneficios
- Detección y prevención de
transacciones ilícitas
- Detección de Fraudes
- Evitar perjuicios de imagen y pérdidas
económicas
- Incrementar la productividad de las área
de prevención de lavado de activos,
contralorías y otras; estas podrán
revisar estadísticas de monitores y
gestión para el soporte de toma de
decisiones
- Centralizar la información de clientes
usando la base de clientes de detectART y
administrar comunicaciones y recordatorios
- Soportar la gestión de prevención
de lavado de activos y facilitar el acceso
a la información ante requerimientos
regulatorios y legales
- Exceder el cumplimiento de requerimientos
regulatorios.
Funciones Principales
Conocimiento del Cliente
Base de Datos propia:
- Permite cargar y actualizar información basica del cliente en la base de
clientes propia
- Administra información del cliente: perfil, básica administrativa, financiera, referencias y documental
- Administra actualizaciones de información y genera comunicados
- Facilita cruces de información contra listas
de control.
Posibilidad de Uso de la base de datos de clientes de la entidad
- Conexión con la Base de Datos central de
clientes para recuperación de perfil y consultas
especiales configuradas
Transacciones inusuales
- Detecta y reporta automáticamente
transacciones inusuales basado en el perfil
o patrón creado para el cliente: Patrón
de comportamiento, transacciones repetitivas,
montos redondos y limites
- Describe la transacción, el tipo
y motivo de reporte, la clasificación
de la alerta, cuestionario de preguntas para
facilitar la gestión.
- Genera comunicaciones automáticas
a los responsables
- Permite escalar las transacciones reportadas
y la debida gestión operativa.
- Permite la visualización gráfica
de las operaciones reportadas para análisis de comportamiento histórico y de sensibilidad
por cliente y producto.
- Permite consultas históricas y resultados
de la gestión sobre las operaciones
reportadas.
- Permite medir la efectividad de monitoreo
y realizar ajustes de patrón genéricos e individuales
Herramienta gráfica de comportamiento
- Permite analizar gráficamente el comportamiento
de clientes por producto y cuenta, para soporte
a la debida gestión.
- Permite realizar análisis de sensibilidad
y hacer ajustes del perfil.
- Permite seleccionar las transacciones desde
la gráfica y ver el detalle de la misma.
- Permite seleccionar transacciones no detectadas
desde la gráfica y reportarlas como
inusuales
- Permite exportar e imprimir la gráfica y
sus datos.
- Permite personalizaciones visuales de la
gráfica.
Redes de Transferencia de Dinero
- Permite la detección de redes de
transferencia de dinero a través de
búsquedas de operaciones recurrentes
remitente-beneficiario.
- Posibilita documentar y almacenar las consultas
- Permite exportar los resultados en archivo
para visualización gráfica.
Consultas Especiales
- Permite realizar procesos periódicos
de acumulación por período y
cliente.
- Permite configurar y realizar consultas
especiales a criterio de la entidad: Ej: Clientes
cuya suma de depósitos en el mes superan
el 110% de sus ingresos mensuales reportados
- Permite listar, exportar e imprimir las
consultas
Estadísticas de Monitoreo
- Las estadísticas de monitoreo dejan ver
los resultados del proceso de detección
- Permite realizar consultas históricas
diarias y mensual de los resultados de la
gestión sobre operaciones reportadas
- Genera reportes de gestión de monitoreo
Plataforma Técnica
Servidor SOFTWARE : Windows NT/2000 – OS400
BASE DE DATOS : Sql Server, DB2 UDB / 400, Oracle,
Otras via ODBC, OLEDB
MS IIS (para módulo WEB)
Cliente SOFTWARE: Windows 98/XP/NT/2000
BROWSER : Explorer / NetScape ( Para modulo WEB)
OLEDB for DB2 (Para AS400)
Contactenos.
Para nuestros clientes y amigos.
Con el fin de agilizar nuestras comunicaciones
y mejorar nuestros servicios de Información, Asesoría,
Soporte y Mantenimiento, hemos abierto el camino
electrónico. De esta manera: Seleccione cualquiera
de los siguientes destinos con el cual desee comunicarse,
y envíenos sus inquietudes. A vuelta de correo
estableceremos el procedimiento para atenderle.
No dude en hacerlo...
Gerencia General: info@sidifltda.com
Dirección Comercial: comercial@sidifltda.com
Soporte Técnico: soporte@sidifltda.com
Proyecto DetectART: detectart@sidifltda.com
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